Bitpie苹果手机怎么下载|usdt跑分骗局
作者： Bitpie苹果手机怎么下载
2024-03-15 06:01:05
公安部：利用USDT跑分洗钱危害最为严重 - 知乎
公安部：利用USDT跑分洗钱危害最为严重 - 知乎切换模式写文章登录/注册公安部：利用USDT跑分洗钱危害最为严重成都链安成都链安，让区块链生态更安全。2022年4月14日，公安部刑事侦查局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示，随着互联网金融的迅猛发展，诈骗分子利用三方四方支付、跑分平台、数字货币、贸易对冲等多种方式，不断改变转账洗钱手法，转账速度快、隐蔽性强，给公安机关追缴赃款工作带来很大困难。传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台+虚拟货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重。在【新型洗钱犯罪研究】专题中，我们已经跟大家分享了虚拟货币洗钱、DeFi洗钱、NFT洗钱：新型洗钱犯罪研究专题往期精彩新型洗钱犯罪研究（3）|2021年洗钱86亿美元，犯罪分子为何对虚拟货币洗钱青睐有加？新型洗钱犯罪研究（2）| 接收了69%的链上非法资金，DeFi是如何洗钱的？新型洗钱犯罪研究（1）| 增速超40%，NFT为何成为洗钱犯罪新宠？ 虽然，在专题的上一篇推送中，我们已经有提到过利用USDT跑分洗钱的手法。但是鉴于国内利用虚拟货币跑分的洗钱犯罪活动占比不断增长，今天就来展开来给大家分享下犯罪分子具体是如何通过虚拟货币跑分（主要是USDT跑分）洗钱的。USDT跑分洗钱发展历程2020年，惠州警方侦破全国首例利用USDT跑分为违法犯罪活动提供网络支付服务案件，下面我们就来看看USDT跑分洗钱的前世今生。①什么是跑分？“跑分”原本是一个计算机专有名词，指通过相关软件对电脑或者手机进行测试以评价其性能，跑分越高性能越好。而现在已经演变成一种“洗钱”手法，即利用自己的银行卡、pos机、微信/支付宝收款二维码以及虚拟货币账号等账户为别人代收款，再转到指定账户，从中赚取佣金的不法行为。跑分平台常见服务于网络赌博、电信网络诈骗、网络色情网站等，为这些上游非法活动洗钱，已形成黑灰产业链。②跑分平台缘何兴起？初期的灰黑产支付，主要通过个人转账、电话充值卡、租用商户收款账户完成。2016年，人民银行下发《非银行支付机构风险专项整治工作实施方案》、《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》等文件，文件明确指出，支付行业不得直接或变相为赌博、色情、非法外汇、贵金属、虚拟币等非法交易提供服务。自此一些黑灰产的钱难以再通过原来的银行第二方支付、支付宝/微信等第三方支付平台等通道出去，非法第四方支付平台（诸如“跑分”平台）产业链由此兴起。因为正常的支付通道被堵，黑灰产对跑分平台的依赖性变得极强，愿意支付高额佣金。而建设跑分平台的门槛极低，一周左右就可上线投入使用。犯罪成本极低，利益又极高，所以跑分平台快速兴起。③虚拟货币跑分逐渐盛行起初，跑分平台主要以微信、支付宝、银行收款码为主，2019年，微信、支付宝就意识到大量的黑色产业链利用“跑分”来躲避监管。2019年2月微信就发布了《关于打击“微信跑分”违法违规活动的公告》，公告称将严打“微信跑分”违法违规活动，情节严重的，将移交司法机关。2019年3月底，央行也发布《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，严查利用租用商户账户，POS机终端等规避监管。随着国内监管加强再配上断卡行动等，利用微信、支付宝、银行收款码跑分容易触发各个渠道的风控规则，遭到重点打击，于是跑分洗钱平台把目光投向了虚拟货币。从2019年下半年开始虚拟货币，尤其是USDT 跑分平台逐渐兴起。某USDT跑分系统 USDT跑分常见操作流程利用虚拟货币进行跑分，是因为虚拟货币自身的匿名性、去中心化、交易便捷、全球流通等特性，易于隐藏交易、躲避监管。而USDT（泰达币）作为一种锚定美元的稳定币，价值比较稳定，因此成为虚拟货币跑分平台的首选。USTD跑分跟微信、支付宝等跑分洗钱一样，常见的操作分为以下三个阶段：①USDT跑分平台搭建首先，洗钱者非法搭建一个USDT跑分平台，吸引正常用户注册，跑分平台就跟上游赌博等洗钱需求方对接，为其提供资金支付通道服务。在网上可以搜索到大量USDT跑分平台搭建信息②推广运营，找寻洗钱需求方以及招募USDT跑分参与者平台搭建好后，跑分平台就会在论坛、贴吧、QQ群、微信群、各种网站、线下渠道等发布广告，一方面找寻赌博、诈骗等有非法资金想要洗白的洗钱需求方；另一方面通过“高收益”、“低风险”、“来钱快”、“轻松赚钱”、“不需要成本”等噱头的兼职广告宣传招募跑分参与者。③USDT跑分洗钱跑分参与者需要在交易所注册实名账户，然后把账户地址提交给跑分平台，并向平台缴纳一定数量USDT作为押金，然后就可以抢单跑分了。跑分平台将跑分需求发布在平台，平台会员抢单后，按照指令将赌资转至指定账户。USDT跑分模式参与USDT跑分的风险①可能涉嫌刑事犯罪实际上，可能部分USDT跑分参与者并不知道参与跑分其实就是在协助洗钱，而这种行为很可能涉嫌刑事犯罪，当然也有不少人知道这触犯了相关法律还明知故犯。我国《刑法》规定，为洗钱行为“提供资金账户”将构成刑事犯罪，最高刑罚将处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。跑分参与者可能涉及的罪名有：帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，洗钱罪等。跑分平台可能涉及的罪名有：开设赌场罪、非法经营罪、洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪等。②可能陷入资金盘等骗局，被割韭菜USDT跑分平台真假难辨，因为高收益等诱惑参与USDT跑分还极容易陷入资金盘、杀猪盘等骗局，被割韭菜，具体骗局有：⚠ 资金盘骗局据某个USDT跑分平台系统开发人员透露，他们给某些客户开发的USDT跑分平台实际上是资金盘平台，不是真跑分。系统支持USDT出入金，玩家入场需要缴纳USDT押金，但所谓的跑分却并不存在。“跑分”就是把押金返回去，每次返多少钱、返几次、多久返一次，而这些后台都可以操控。“如果玩家发现，自己收到的USDT总是来自几个固定的地址，甚至所谓的USDT转账只能在平台自己的APP上才能查到，那他遇到的一定是资金盘。”⚠“杀猪盘”骗局区别于上述资金盘依靠规则实施的骗局，USDT跑分“杀猪盘”中，骗局实施者会以“客服”等身份，与玩家接触，获取玩家信任，并为每个玩家定制专属的套路，例如：先给玩家一些获利甜头，吸引玩家不断加码投资，引导玩家入坑。当玩家加大投资后，就卷走所有资产。⚠ 平台卷款跑路参与USDT跑分必须先要在跑分平台充值一定金额的USDT保证金，如果参与人数众多，极容易形成数额巨大的资金池。如果平台人员禁不住诱惑，极容易卷款跑路。而因为USDT等虚拟货币难以追踪等特性，一旦被骗，无法进行资金冻结，追回难度大，损失难以挽回。以上就是本次关于USDT跑分洗钱的分享。参与USDT“跑分”实质就是在帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行“洗钱”，可能涉嫌刑事犯罪，参与者需要承担刑事法律责任。目前国内也加强了相关犯罪活动的打击力度。同时，广大民众要警惕“跑分”陷阱，不要轻易被所谓的高额回报所诱惑，更不要出租、自己的身份信息、支付账号，不要帮人代买虚拟货币等，以免沦为犯罪分子违法犯罪的帮凶。发布于 2022-08-29 15:06反洗钱洗钱USDT赞同 20629 条评论分享喜欢收藏申请
公安部：利用USDT跑分洗钱危害最为严重 - 知乎
公安部：利用USDT跑分洗钱危害最为严重 - 知乎首发于灰产圈切换模式写文章登录/注册公安部：利用USDT跑分洗钱危害最为严重灰产圈山东道格拉斯网络科技有限公司 总经理2022年4月14日，公安部刑事侦查局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示，随着互联网金融的迅猛发展，诈骗分子利用三方四方支付、跑分平台、数字货币、贸易对冲等多种方式，不断改变转账洗钱手法，转账速度快、隐蔽性强，给公安机关追缴赃款工作带来很大困难。传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台+虚拟货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重。鉴于国内利用虚拟货币跑分的洗钱犯罪活动占比不断增长，今天就来展开来给大家分享下犯罪分子具体是如何通过虚拟货币跑分（主要是USDT跑分）洗钱的。USDT跑分洗钱发展历程2020年，惠州警方侦破全国首例利用USDT跑分为违法犯罪活动提供网络支付服务案件，下面我们就来看看USDT跑分洗钱的前世今生。①什么是跑分？“跑分”原本是一个计算机专有名词，指通过相关软件对电脑或者手机进行测试以评价其性能，跑分越高性能越好。而现在已经演变成一种“洗钱”手法，即利用自己的银行卡、pos机、微信/支付宝收款二维码以及虚拟货币账号等账户为别人代收款，再转到指定账户，从中赚取佣金的不法行为。跑分平台常见服务于网络赌博、电信网络诈骗、网络色情网站等，为这些上游非法活动洗钱，已形成黑灰产业链。②跑分平台缘何兴起？初期的灰黑产支付，主要通过个人转账、电话充值卡、租用商户收款账户完成。2016年，人民银行下发《非银行支付机构风险专项整治工作实施方案》、《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》等文件，文件明确指出，支付行业不得直接或变相为赌博、色情、非法外汇、贵金属、虚拟币等非法交易提供服务。自此一些黑灰产的钱难以再通过原来的银行第二方支付、支付宝/微信等第三方支付平台等通道出去，非法第四方支付平台（诸如“跑分”平台）产业链由此兴起。因为正常的支付通道被堵，黑灰产对跑分平台的依赖性变得极强，愿意支付高额佣金。而建设跑分平台的门槛极低，一周左右就可上线投入使用。犯罪成本极低，利益又极高，所以跑分平台快速兴起。③虚拟货币跑分逐渐盛行起初，跑分平台主要以微信、支付宝、银行收款码为主，2019年，微信、支付宝就意识到大量的黑色产业链利用“跑分”来躲避监管。2019年2月微信就发布了《关于打击“微信跑分”违法违规活动的公告》，公告称将严打“微信跑分”违法违规活动，情节严重的，将移交司法机关。2019年3月底，央行也发布《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，严查利用租用商户账户，POS机终端等规避监管。随着国内监管加强再配上断卡行动等，利用微信、支付宝、银行收款码跑分容易触发各个渠道的风控规则，遭到重点打击，于是跑分洗钱平台把目光投向了虚拟货币。从2019年下半年开始虚拟货币，尤其是USDT 跑分平台逐渐兴起。某USDT跑分系统USDT跑分常见操作流程利用虚拟货币进行跑分，是因为虚拟货币自身的匿名性、去中心化、交易便捷、全球流通等特性，易于隐藏交易、躲避监管。而USDT（泰达币）作为一种锚定美元的稳定币，价值比较稳定，因此成为虚拟货币跑分平台的首选。USTD跑分跟微信、支付宝等跑分洗钱一样，常见的操作分为以下三个阶段：①USDT跑分平台搭建首先，洗钱者非法搭建一个USDT跑分平台，吸引正常用户注册，跑分平台就跟上游赌博等洗钱需求方对接，为其提供资金支付通道服务。在网上可以搜索到大量USDT跑分平台搭建信息②推广运营，找寻洗钱需求方以及招募USDT跑分参与者平台搭建好后，跑分平台就会在论坛、贴吧、QQ群、微信群、各种网站、线下渠道等发布广告，一方面找寻赌博、诈骗等有非法资金想要洗白的洗钱需求方；另一方面通过“高收益”、“低风险”、“来钱快”、“轻松赚钱”、“不需要成本”等噱头的兼职广告宣传招募跑分参与者。③USDT跑分洗钱跑分参与者需要在交易所注册实名账户，然后把账户地址提交给跑分平台，并向平台缴纳一定数量USDT作为押金，然后就可以抢单跑分了。跑分平台将跑分需求发布在平台，平台会员抢单后，按照指令将赌资转至指定账户。USDT跑分模式参与USDT跑分的风险①可能涉嫌刑事犯罪实际上，可能部分USDT跑分参与者并不知道参与跑分其实就是在协助洗钱，而这种行为很可能涉嫌刑事犯罪，当然也有不少人知道这触犯了相关法律还明知故犯。我国《刑法》规定，为洗钱行为“提供资金账户”将构成刑事犯罪，最高刑罚将处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。跑分参与者可能涉及的罪名有：帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，洗钱罪等。跑分平台可能涉及的罪名有：开设赌场罪、非法经营罪、洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪等。②可能陷入资金盘等骗局，被割韭菜USDT跑分平台真假难辨，因为高收益等诱惑参与USDT跑分还极容易陷入资金盘、杀猪盘等骗局，被割韭菜，具体骗局有：⚠ 资金盘骗局据某个USDT跑分平台系统开发人员透露，他们给某些客户开发的USDT跑分平台实际上是资金盘平台，不是真跑分。系统支持USDT出入金，玩家入场需要缴纳USDT押金，但所谓的跑分却并不存在。“跑分”就是把押金返回去，每次返多少钱、返几次、多久返一次，而这些后台都可以操控。“如果玩家发现，自己收到的USDT总是来自几个固定的地址，甚至所谓的USDT转账只能在平台自己的APP上才能查到，那他遇到的一定是资金盘。”⚠“杀猪盘”骗局区别于上述资金盘依靠规则实施的骗局，USDT跑分“杀猪盘”中，骗局实施者会以“客服”等身份，与玩家接触，获取玩家信任，并为每个玩家定制专属的套路，例如：先给玩家一些获利甜头，吸引玩家不断加码投资，引导玩家入坑。当玩家加大投资后，就卷走所有资产。⚠ 平台卷款跑路参与USDT跑分必须先要在跑分平台充值一定金额的USDT保证金，如果参与人数众多，极容易形成数额巨大的资金池。如果平台人员禁不住诱惑，极容易卷款跑路。而因为USDT等虚拟货币难以追踪等特性，一旦被骗，无法进行资金冻结，追回难度大，损失难以挽回。以上就是本次关于USDT跑分洗钱的分享。参与USDT“跑分”实质就是在帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行“洗钱”，可能涉嫌刑事犯罪，参与者需要承担刑事法律责任。目前国内也加强了相关犯罪活动的打击力度。同时，广大民众要警惕“跑分”陷阱，不要轻易被所谓的高额回报所诱惑，更不要出租、自己的身份信息、支付账号，不要帮人代买虚拟货币等，以免沦为犯罪分子违法犯罪的帮凶。最后，物以类聚，人以群分，接触更优秀的人也可以让你成为同样的人，欢迎关注官方公号：灰产圈灰产圈:培养你的发散性思维 解密互联网骗局、实战揭秘互联网灰产案例、网赚偏门项目解析、分享网络营销引流方案。深挖内幕、曝光各类套路。发布于 2022-08-25 14:50洗钱反洗钱USDT赞同 1308 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录灰产圈互联网黑灰产业链研究第一媒体 | 官方公号：灰产圈U
明知是黑U还去买？警惕跑分套利骗局_腾讯新闻
明知是黑U还去买？警惕跑分套利骗局_腾讯新闻
明知是黑U还去买？警惕跑分套利骗局
加密货币作为一种新型的价值存储与转移工具，具备匿名支付与跨境转移的特性，因此在加密技术被各行各业采用的当下，越发频繁出现在黑灰产活动场景中，包括欺诈、盗窃、网络攻击等。其中稳定币由于价值锚定现实世界的法定货币，而格外受到黑灰产从业者的青睐，这类涉及其中的稳定币（主要是USDT）被行业形象地称为「黑U」。
随着各国对加密资金追踪能力的掌握，与对应法律法规的完善，执法部门基于加密资金分析对链路地址背后实体实施打击的案例也随之增加，因此大部分行业机构与从业者往往都对黑U避之不及，唯恐遭受反洗钱调查。但仍然存在部分投机者轻视法律法规，主动参与黑U清洗，导致自身被骗或被法律制裁。
下面Bitrace就以一起真实事件作为案例，对某起「黑U套利骗局」进行揭露。
简单粗暴5分钟赚2k？
近日，有受害者向Bitrace提交报告，称其在网络上看见一则宣传黑U套利的视频并进入对应网站参与网赚，却被骗取资金无法赎回。
据了解，该网站自称是用于涉案USDT资金清洗的接单平台，允许用户以1:1.1～1.45的「汇率」使用「干净U」兑换「黑U」，用户收取黑U后再转移到其他平台出售，其中超额部分即为用户「跑分」的收益。
受害人先是抱着试一试的心态给指定地址打款5USDT，收到5.5USDT的回款，随后又打款207USDT，收到269USDT的回款，接着再打款1000USDT后却未收到回款。在联系平台过程中，客服以“充提IP不一致、充提哈希值不一致”等借口拒绝返还，要求他再下一单方，两单便会同时返还。此刻，受害人方才明白自己已经上当受骗。
不难看出这是杀猪盘常见的套路，小额多返，大额不返。骗子先通过小金额的成功交易建立信任，令受害人误认为真有利差可套取，进而使其一步步走进圈套，待受害人充值大金额后便携款跑路。
而根据受害人的，此类黑U网赚的宣传视频在某视频网站上随处可见，标题中明牌带有“灰产、跑分”等字眼的视频播放量也不低，不难看出高利润诱惑下一些人蠢蠢欲动的心。
Bitrace链上数据追踪
据本案受害人提供的相关地址，Bitrace进行了链上资金追踪，基本情况如下：
截至目前，该欺诈团伙已经通过同样的手法非法获取了超过87万USDT的资金。有784个独立地址向欺诈地址转移了USDT，但只有437个地址收到了回款，接近一半的参与者并没有初次「套利」成功。这意味着，类似薅羊毛的「大聪明」行为很难实现；欺诈团伙的地址手续费来源于网赌平台。这是许多黑灰产团伙的常见行为，网赌平台普遍缺乏合规机制，导致大量涉案资金出入其业务地址，形成事实上的「混币平台」；欺诈团伙获取资金后会立即将资金转移清洗，目前看来，中心化交易平台是其首选的销赃地点。
目前，Bitrace已指导受害人前往当地派出所报案。
参与黑U搬砖有风险
Bitrace在此提醒，许多打着高收益旗号的搬砖套利本就是杀猪盘骗局，再者参与跑分活动也往往面临着平台跑路、本金损失的风险，最后也是最重要的，在明知其为黑U的情况下仍自愿参与资金清洗，可能将会面临牢狱之灾。
以发布于2022年4月11日的《满x帮助信息网络犯罪活动罪刑事一审刑事判决书》为例。被告人满某以牟利为目的，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍使用本人银行卡为他人提供支付结算帮助，结算金额达132万余元人民币，情节严重，其行为已触犯国家刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪。湖南省麻阳苗族自治县人民法院判处满某有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，已退缴的违法所得收入人民币3000元，依法没收，上缴国库。
写在最后
黑U杀猪盘骗局作为传统成熟骗局在web3领域的新瓶装旧酒，精准有效地拿捏住人性的贪欲，受害人群更为下沉广泛，造成的损害也更为巨大。作为个人投资者，在各个平台寻找投机机会并希望获得收益的行为没有错，但同时，也应该合理评估风险，积极了解相关骗术手法及法律法规。
记住我今天的这句话：所有跑 USDT模式的跑分都是骗局，都是杀猪盘，都是资金盘。 - 知乎
记住我今天的这句话：所有跑 USDT模式的跑分都是骗局，都是杀猪盘，都是资金盘。 - 知乎首发于反欺诈那些事儿切换模式写文章登录/注册记住我今天的这句话：所有跑 USDT模式的跑分都是骗局，都是杀猪盘，都是资金盘。努力赚钱为了明天不想说话前言：经过微信好友跟我反馈，最近圈子大环境不行，于是很多很多人去做USDT，就是泰达币，一种虚拟货币的模式跑分，然后数不清的人被杀猪，被资金盘骗！缘由：去做USDT模式跑分的，大部分都是做过传统的二维码微信跑分，支付宝跑分，各种聚合码，银行码，比如美团商家，收钱吧，微信商业版，支付宝企业版之类的都办理过拿去跑过，然后都因为风控等种种原因跑不动了，跑不起量了，但是要赚钱啊，想赚快钱啊，没办法啊，要生活啊，要赚钱过年买猪肉吃啊。肿么办呢，只有找新的法子继续干了，于是这个时候打着不需要码，无疯狂，全自动的usdt跑分模式恒天而降。如今的这个圈子，不光是在贴吧，还是在知乎，各个QQ群，朋友圈。整个网上到处是铺天盖地的USDT虚拟货币模式跑分，自称:无风控，不需要二维码，全自动，无风险，三五个小时一轮，一天可以六七轮。利用最近很火的区块链来宣传可以跑分，这个时候那群跑不动的跑分大军，如同看到一座新的金山，不经任何思考的去充值，去干，并且刚开始都吃到甜头，吃到甜头之后利用资金盘中的金字塔模式，疯狂的拉人，因为拉人比自己跑还赚钱啊，拉人就可以赚钱啊。。。。usdt跑分的模式我也去深入了解过，因为只有了解才有发言权。自称是APP老板，垫资方、平台、工厂方码商、商户，四方组成什么玩意的模式，说得云里雾里，反正我是没听懂，就是也是平台的模式，需要最低充值500个U一轮，在APP开户之后需要去什么火币网买500个U了通过相关的虚拟货币钱包转账到平台APP的密匙里面，然后最低500个U一轮，一个U就是一美刀的价格，一轮是三五个小时，然后一轮最低就可以赚千分之七到千分之十二左右。。。。最后归纳为一句话，只需要你去买泰达币，然后放他们平台，然后就可以自动生成钱，最低点位是千分之七，你拉几个人你就变成千分之八，再多拉就可以变成千分之9，依次循环，最高可以达到万一百多的点位。还给我发了思维导图之类的图片，把我是给惊呆了。上个月20号左右，随便找了一个在我贴吧帖子里面打广告推广usdt模式的老铁，然后经过询问得知：这尼玛模式我是永远都搞不清楚，凭什么就可以钱生成钱啊？就像我们去工地搬砖，用力气换来微博的血汗钱，去送外卖，是跑腿换来收入，去IT公司敲代码996工作，也是用智慧跟技能获得工资，哪怕在网上干灰色的跑分，也是用我们的微信二维码，支付宝二维码收钱，菠菜网站需要利用到我们的二维码进行交易，才可以获得收益，可是USDT这些打着跑分牌子的平台，你只需要充钱进去，三五个小时就可以获得投入金额的千分之七收益，一天你如果循环跑五轮，就可以最低点位都是获得万350的收益，可怕不可怕？？？这个模式最jier恐怖的一点就是，你自己刚开始投入1000个U，就是1000美刀，然后进行一轮跑分，不需要你任何操作，你就可以获得7刀的收益，并且这些收益你是亲眼看得见的，还可以提现的，然后你肯定会想投入1万刀，10万刀甚至更多的美刀进去，因为那样你一个月就赚几倍，半年就发财，一年就买车买房娶个白富美走向人生巅峰了啊，干了这个玩意之后每天早上都是笑醒的，每天都是想着能不能花呗套点现，撸点白条，搞点信用卡里面的钱投进去，反正也是躺赚。第二恐怖的一点就是，那个人给我发了这个图：你可以自己不投入钱跑，你要是能拉五个人干这个，你就可以或许这五个人每一轮的万分之五的收益，拉25个人，那么你可以获得旗下每个人跑的总额的万分之五十的收益！意思是如果你下面有10个人跑，你的点位就是0.9，下面跑的人是0.7，你可以吃每个人0.2的收益，比如每个人跑10000U，你一轮就可以赚200，一天随便躺着都可以赚上千，这个世上有比这个更牛皮的事情吗，这就是为何满贴吧全部是跑USDT的广告！全部是疯狂的拉人，喊你去做USDT的模式跑分，因为你去跑，他可以吃你的点位，可以赚你的佣金。 好了，回归到标题的那句话：“所有跑 USDT模式的跑分都是骗局，都是杀猪盘，都是资金盘。”为何我敢这么讲呢，因为你去做什么事情，你总得知道你到底在干嘛吧？你去工地搬砖，你知道你在搬砖啊，你去送外卖，你知道你在送外卖啊，你去干灰色勾当，你总知道你的灰色勾当到底是干嘛，怎么一个运转模式吧，而这种打着跑分的USDT泰达币的平台，你去投钱做，你知道你在干嘛啊？你知道凭什么可以赚钱吗？凭什么钱投进去就可以赚钱啊？？不然随便一个有钱人来干这个，不是随便世界首富唾手可得？还需要开公司开工厂做实业朝九晚五上班？任何事情总得有个理所当然吧？这个赚钱的模式根本就是行不通的，在我看来传销还要先给你洗脑呢，而这些模式就是简单除暴，喊你投钱充值，剩下的完事，等着赚钱就行了，这个天下有这样好的事情吗？这些打着跑分的USDT平台，刚开始都是正常的有佣金，可以提现，但是在巨大的收益面前，谁会提现啊？每天看着APP里面的美刀数字翻滚，你会提现吗，NO！你根本不会，你只会想办法充更多的钱进去，你只会想拉更多的人来做这个，这些资金盘就是抓住人们的这个心理，知道百分之90的人只会充钱越来越多，提现就算有，也忽略不计，当某一天，蹦。。。这个平台就没了，你投入的一切都没了，明白？话不多说，给你们随便找几个加我微信好友的聊天记录，请慢慢观摩，都是血淋淋的教训，看你们还敢不敢去做那种打着跑分幌子的USDT虚拟货币平台！所以那些正在做USDT模式跑分的，你还敢继续做下去吗？你还在拉人去，如果你拉的人被骗了，被杀猪了，你这辈子良心不痛？？？发布于 2019-12-03 21:43币圈USDT虚拟货币赞同 301218 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录反欺诈那些事儿更多请关注公众号“互联网风控那些事儿”虚拟货币 杀猪盘骗局这种诛心的杀猪盘，利用你的好奇骗
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USDT跑分盛行：想帮黑产洗钱 反被黑产收割
USDT跑分盛行：想帮黑产洗钱 反被黑产收割
2020年06月02日 23:09
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来源：一本区块链
文 | 棘轮
“躺着赚钱，日息2%。”近期，许多“USDT跑分”广告在币圈流传。
跑分，是一种洗钱方式。在跑分平台上，跑分玩家用自己的微信、支付宝收款码帮黑产洗钱，同时获得佣金。
如今，黑产圈的跑分也开始杀入币圈。USDT代替人民币，成为了跑分平台的新宠。USDT跑分由此诞生。
但这门黑色的生意并不好做，不仅涉嫌违法犯罪，还随时可能被“黑吃黑”。
资金盘、杀猪盘、平台跑路……在帮黑产洗钱之前，玩家往往已经被黑产洗劫一空。
01 USDT跑分兴起
“USDT跑分，最新项目，日赚2%，本金无忧，稳赚不赔，绝对靠谱。”
近期，许多类似的广告出现在币圈社群。这就是币圈最新的所谓“投资模式”——USDT跑分。
“USDT跑分”究竟是什么？这还要从黑产圈的“传统跑分”说起。
以前，网络博彩平台会收购大量银行卡来收钱。但这样做，成本很高——要收一张银行卡，成本在数百至数千元不等，一旦银行卡被封，这些钱就打了水漂。
2018年后，跑分模式开始兴起。市场上出现了很多跑分平台，它们用众包的方式，让洗钱成本大大降低。
具体来说，它们会在各大网赚平台上打广告，宣称“只要一张二维码，在家躺着都能赚钱”。
这样的广告，会吸引来愿意参与跑分的玩家。后者要缴纳押金，并上传自己的微信和支付宝收款二维码。
如果一个跑分玩家给跑分平台交了1万元押金，接下来，他会陆续收到博彩平台用户打来的钱，收满1万元后，跑分结束。跑分平台会给他2%的佣金，再将1万元的押金转给博彩平台。
在这整个过程中，博彩平台不参与资金流动，跑分玩家们则成了洗钱工具。
“跑分平台很像滴滴，跑分玩家是司机，接活赚钱，博彩平台是乘客，掏钱坐车。和自己买车相比，在滴滴上打车，肯定更便宜。”业内人士称，“现在至少一半的网络博彩平台，都通过跑分洗钱。”
跑分平台的经营模式
而USDT跑分，则是跑分行业的新模式——传统跑分，跑的是人民币；USDT跑分，跑的则是USDT。
在此模式下，跑分玩家给跑分平台的押金是USDT。开始跑分后，玩家会陆续收到USDT。等收到的USDT达到押金金额后，跑分结束。
“USDT虽然是数字货币，但它是一种‘稳币’，不会涨跌，大家不用担心。”某USDT跑分项目推广员张强就这样告诉跑分新玩家。
“USDT跑分并不难，只是需要提前注册数字货币钱包，再到交易所买USDT。你如果不会，我可以手把手教你。”他表示。
与传统跑分一样，USDT跑分最吸引玩家的，就是高收益。
“做过跑分后，就再也不想上班了。”跑分玩家陈光说，“看到账户上不断有钱进账，什么都不做就能日赚2%，你会觉得，所谓的‘躺赚’，也不过如此。”
“做USDT跑分，收益最高可以到2%。”张强说，“这2%不是月息，也不是日息，而是一轮跑分下来的收入。快的时候，只要几个小时，就能做一轮。”
02 兴起原因
USDT跑分兴起的原因，并不复杂。
在传统模式下，跑分很容易触发各个支付渠道的风控规则。
比如说，在2019年2月，腾讯支付风控团队就曾发布公告称，将严打“微信跑分”违法违规活动，情节严重的，将移交司法机关。
“传统跑分不能一直做，偶尔做一次，跑个几万块钱，相对安全。”陈光说，“如果一直跑，‘马’就死了。”
在跑分行业，“马”是收款二维码的黑话。“做USDT跑分，不伤马，马能一直跑。”张强说。
USDT跑分兴起的另一大因素，来自网络博彩平台。目前，越来越多的此类平台开始支持数字货币入金，而USDT作为币圈最常用的稳定币，也深受玩家欢迎。
国内某知名博彩网站就支持USDT入金
然而，尽管USDT跑分正在兴起，也有许多业内人士指出，USDT跑分模式存在着巨大的问题。
“USDT跑分，其实不是在洗钱，而是在‘洗币’。”区块链研究员孙原表示，“钱是实名的，所以洗钱是刚需；但币是匿名的，不一定需要洗。”
不难看出，在传统跑分模式中，跑分平台的商业价值，在于以低成本获取个人收款渠道，为博彩平台提供洗钱渠道。
但注册一个USDT账户，却不需要实名认证。任何人都可以随意生成USDT账户，且账户是匿名的。对于使用USDT的博彩平台来说，洗钱似乎并不重要。
“就算是将USDT换成法币，博彩平台也可以找到足够便宜的场外渠道。”孙原说，“所以我很怀疑，USDT洗钱的意义是什么。”
事实上，很多所谓的USDT跑分项目，只是资金盘骗局。
一本区块链以买家的身份，联系上了某USDT跑分系统开发商。对方表示：“你可能对我们的产品有误解，我们是开发资金盘的，不是真跑分。”
该开发商负责人郭亮指出，在各类资金盘系统中，USDT跑分模式的开发成本并不高，“现成的系统，只要2万元”。
这套系统支持USDT出入金，玩家入场需要缴纳USDT押金，但所谓的跑分却并不存在。
“跑分就是把押金返回去，每次返多少钱、返几次、多久返一次，后台都可以操控。”郭亮说。
某USDT跑分资金盘系统后台
在此情况下，跑分玩家很容易沦为韭菜。
实际上，跑分平台的定期返佣机制与资金盘极为相似，因此被包装成资金盘，并不困难。
“如果玩家发现，自己收到的USDT总是来自几个固定的地址，甚至所谓的USDT转账只能在平台自己的APP上才能查到，那他遇到的一定是资金盘。”阿东说。
03 骗局丛生
“市面上95%的USDT跑分项目都不靠谱。”资深资金盘玩家阿东对一本区块链表示。
他称，这些USDT跑分骗局，可以被分为三种。
第一种，就是前文所说的资金盘。
事实上，早在2019年，就有包装成跑分平台的资金盘崩盘跑路——当年10月，资金盘“博鑫洗码”的17名操盘手被山东平度警方抓获，该案涉案金额高达19亿。
2019年8月，USDT跑分项目“SDS聚富汇”崩盘。有媒体报道称，项目方的三个收款账户内有237万USDT，折合人民币约1800万元。
USDT跑分的第二种骗局，是“杀猪盘”。
在资金盘骗局中，项目方依靠规则“操盘”，大多不会直接与玩家沟通。而在杀猪盘中，操盘手会以“客服”等身份，为每个玩家定制专属的套路，“循循善诱”，引导玩家入坑。
比如说，杀猪盘的操盘手会不断给玩家甜头，吸引玩家不断加码投资，这一过程被称作“养猪”。玩家加大投资后，操盘手就会“杀猪”，卷走所有资产。
而USDT跑分的回报周期短，往往几个小时就能完成一轮跑分，玩家很容易被激励。同时，USDT跑分的门槛高，大多数玩家的投资金额都在5-6位数。
“因此，USDT跑分很容易被包装成杀猪盘。”阿东说。
在资金盘和杀猪盘之外，USDT跑分的第三类骗局，最令人防不胜防。
在USDT跑分平台上，玩家必须先充值押金。跑分平台向博彩平台兑付时，也存在着一定延迟。长此以往，跑分平台大多会形成一定的资金池。
在巨额资金的诱惑下，它们可能突然卷款跑路。
“这是典型的黑吃黑。博彩平台被坑了，肯定不敢报警；跑分玩家知道自己在帮人洗钱，大多也不会报警。”阿东说。
就这样，跑分平台两头收割，成为了唯一的赢家。
在黑产圈横行的跑分模式，终于杀入币圈。
尽管币圈玩家已经身经百战，但在跑分骗局面前，他们仍然败下阵来。
跨界收割俨然成为流行。想帮黑产洗钱，先被黑产收割。
在跑分这片法外之地，没有一个人是无辜的。
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涉案1.2亿元！警方破全国首例USDT新型“跑分”平台“洗白”赌资案_腾讯新闻
涉案1.2亿元！警方破全国首例USDT新型“跑分”平台“洗白”赌资案_腾讯新闻
涉案1.2亿元！警方破全国首例USDT新型“跑分”平台“洗白”赌资案
该案是全国侦破的首例利用USDT数字货币为违法犯罪活动提供网络支付服务的案件。
文/羊城晚报全媒体记者 张璐瑶
通讯员 骆正 李长达
网上发布的兼职广告，背后竟然暗藏网络犯罪团伙的“洗钱”平台？
近日，在广东公安“净网2020”专项行动中，惠州警方侦破利用USDT新型“跑分”平台帮助信息网络犯罪活动案，涉案金额达1.2亿元。
该案也是全国侦破的首例利用USDT数字货币为违法犯罪活动提供网络支付服务的案件。
足不出户获高额佣金？
背后是条“洗钱”黑产链
今年4月，惠州市公安局网警支队接线索通报，惠州本地有网民在互联网上大肆推广某支付平台和招收代理兼职的广告信息，宣传只需向平台缴纳一定金额的保证金并上传收款账户，就可以足不出户获取高额返佣和提成。
惠州网警根据掌握的线索进行初步分析，发现该平台的运营人员通过招收代理和组建工作室的方式，利用会员的收款账户为境外网络赌博网站以及金融投资诈骗平台提供接收、流转、洗白资金服务，并且通过境外聊天软件以逃避警方打击，具有极强的反侦察意识。
获悉此线索后，惠州市公安局迅速成立专案组开展案件侦查，办案民警利用智慧新警务手段，摸清了一条由“技术开发商—推广运营商—跑分参与者”组成的网络黑产链条。
非法用“第四方支付”洗白赌资
“USDT”货币结算“跑分”
办案民警介绍，这条网络黑产链条有四大特点。
一是“技术开发商”违反国家支付结算制度，在互联网上非法搭建“第四方支付”管理后台，采用“USDT”货币的方式进行结算，为境外赌博网站等平台提供支付通道服务。
二是“推广运营商”通过网络工具收集互联网上涉及网络黑支付需求的论坛、贴吧、QQ群组等网络平台，再以群发广告的方式，寻找有非法资金结算需求的境外网络赌博、诈骗等犯罪团伙，同时在互联网上发布广告以高额返佣吸收众多兼职人员成为“跑分”人员。
三是“跑分”人员在向平台缴纳一定金额的保证金后，就可以在平台上“抢单”。接单后，平台直接扣除“跑分”人员之前所购买的等额保证金，并将相应的USDT充值码提供给赌客，赌客通过支付宝、银行卡充值等额的USDT币至“跑分”人员的账户。
四是平台根据流水返还佣金给跑分人员。因此，众多“跑分”人员间接参与到洗白赌资的环节中，为犯罪分子提供帮助。经查，全国各地“跑分”人员多达3000余人。
6月8日，在广东省公安厅的统一指挥下，惠州警方在深圳龙岗、惠州惠城、博罗等地同时开展收网行动，打掉了一个利用USDT数字货币经营第四方支付平台的犯罪团伙，共抓获涉案犯罪嫌疑人76名，查处涉案网络支付工作室4家，捣毁网络赌博团伙2个。
经初步核实，该平台运营近15个月，为境外120个赌博网站以及70家投资诈骗平台提供资金结算服务，涉案金额达1.2亿元。
警方提醒
警方提醒，当前，网络支付产业迅速发展，为社会生活带来极大的便利，同时也孳生了为电信诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动提供结算帮助的网络黑支付。
广大人民群众切莫贪图小利，非法利用微信、支付宝参与“跑分”兼职挣钱，成为网络黑支付违法犯罪分子。如发现有类似“跑分”黑支付平台，请积极向警方举报。(更多新闻资讯，请关注羊城派 pai.ycwb.com)
来源|羊城晚报·羊城派
责编|王楠
审签|谢哲
实习生|宋卓璇
虚拟货币跑分洗钱可能会构成哪些犯罪？（一）_腾讯新闻
虚拟货币跑分洗钱可能会构成哪些犯罪？（一）_腾讯新闻
虚拟货币跑分洗钱可能会构成哪些犯罪？（一）
跑分洗钱是什么？USDT跑分洗钱有什么特点？其与传统跑分洗钱的区别又是什么？参与USDT跑分有可能会构成哪些犯罪？今天飒姐法律团队就以案说法，给读者们深入分析目前频繁出现的USDT跑分洗钱究竟是怎么回事以及具有哪些法律风险。
一、USDT跑分的前世今生
“宝妈在家不用工作年薪百万”、“在家就能做的兼职，拿钱到手软”、“19岁室友实现财富自由，躺着赚钱，日进斗金”......诸如此类的广告、推送消息充斥着各类网站。不知是否真的有人相信，但天下绝没有白吃的午餐。
跑分，是一种早已有之的传统洗钱方法。在支付宝、微信等尚不能提供支付服务的年代，跑分洗钱用的最多的就是银行卡，俗称“跑卡”。“跑卡”的原理并不复杂，需经过三个阶段。
1. 搭建资金池阶段：由上游洗钱者非法搭建一个跑分平台（支付管理后台），为境外赌博网站等平台提供资金支付通道服务。
2. 推广运营阶段：犯罪分子在论坛、贴吧、群组、各种网站等社交发达、流量较大的平台，以发推广、打广告的方式寻找有非法资金结算需求的境外网络赌博、诈骗等犯罪团伙，以及相信只要出借自己的银行卡就能躺着赚钱的跑分人员。
3. 跑分洗钱阶段：跑分参与者首先须向平台缴纳一定数额的保证金，随后就可以在平台上接单。接单后平台直接扣除跑分人员之前缴纳的等额保证金，并将相应的银行卡卡号提供给赌客，随后赌客将与保证金等额的货币转账至跑分人员的账户，最终实现洗钱的目的。
事实上，利用USTD（泰达币）洗钱的行为与传统“跑卡”并无太大区别，USDT洗钱依然需要经过搭建平台、推广运营招募客户及跑分者最后跑分洗钱这三个阶段。最主要的区别无非是利用了虚拟货币去中心化、难以监管、全球流通等优点将“跑卡”环节中使用到的“押金”更换为USDT泰达币而已。
也就是说，在USDT跑分洗钱中，跑分人员须先注册某虚拟货币交易平台，再将自己的银行卡卡号、微信支付码、支付宝支付码等具有支付功能的工具整合到一起，提供给赌客等有充值需求的人。再将赌客等人充值来的资金兑换为虚拟货币，最终提交给上游人员。跑分者此时获得了返利，“黑金”同时转换成了虚拟货币完成洗钱或再由上游人员转向境外再次进行跑分。币圈老人应该都记得，曾经著名的巅峰跑分平台（已被依法取缔）就属于典型的USDT跑分平台。
二、典型案例之帮助信息网络犯罪活动罪
USDT洗钱有诸多法律风险，今天就择其一，以真实案例为大家讲一讲什么样的行为会被法院认定为构成帮助信息网络犯罪活动罪。
（一）案情概要
案例：孙某某、邢某某等帮助信息网络犯罪活动罪一案(2021)湘0102刑初803号
2020年12月，外号“小宝”（身份不详）邀被告人孙某某提供银行卡为赌博资金通过买卖泰达币“跑分”洗钱，承诺以每天下午2点的价格购买USDT泰达币金额的4%给孙某某计提非法获利。孙某某等人邀请被告人邢某某提供银行账户参与买卖泰达币“跑分”非法牟利，邢某某相继找到被告人李某某和庞某某（在逃）、曾某（在逃）提供银行卡、绑定的手机卡、微信支付和支付宝账户参与“跑分”，孙某某、邢某某、李某某用李某某等人提供的银行卡参与帮助信息网络犯罪活动进行资金结算。
期间，孙某某共因此牟利8000元，邢某某因此牟利24000元左右，李某某因此牟利1100元。至案发，李某某提供的七张银行卡共计转入236万余元，其中中国民生银行卡账户转入资金422112元；中国工商银行卡账户转入资金43万余元，谭某被骗2000元转入该账户；中国兴业银行卡账户转入资金16万余元；中国邮政银行卡账户转入资金353746元；南京银行卡账户转入资金54000元；农业银行卡账户转入资金50000元；招商银行卡账户转入资金895465元。
（二）法院认为
被告人孙某某、邢某某、李某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供相关支付结算等帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。
（三）案例分析：该案中，被告人被法院认定为“帮信罪”的关键是什么？
法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的。
1. 被告人“明知”他人利用信息网络实施犯罪
本案中，对于数名被告人主观上是否“明知”他人利用信息网络实施犯罪并无争议，已有证据证明“小宝”一开始便说明并邀被告人孙某某等人提供银行卡为赌博资金通过买卖泰达币“跑分”洗钱，并承诺以每天下午2点的价格购买USDT泰达币金额的4%给孙某某计提非法获利。
同时，检察机关有证据证明，数名被告人在洗钱的过程中利用了“蝙蝠”聊天软件。在洗钱犯罪中，跑分人员通常在上游人员的要求下使用蝙蝠、Telegram等通讯软件进行“接单”，此类通讯软件对聊天信息保密程度很高，且可以实现单独一方即可删除全部聊天信息的功能，取证程序繁琐且不易。但反过来说，一旦在事实清楚证据确凿的情况下查明被告使用了类似聊天软件进行交流，则一定程度上可以作证被告人“明知”他人利用信息网络实施犯罪。
2. 被告的行为构成客观上的“帮助”行为
什么是“帮助”行为，要看司法解释。依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》（下称《意见》）第七条第一款之规定：为他人利用信息网络实施犯罪而实施下列行为，可以认定为刑法第二百八十七条之二（即帮助信息网络犯罪活动罪）规定的“帮助”行为：收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书的。
本案中，数名被告人在犯罪分子“小宝”的利诱下，将自己的银行卡、绑定的手机卡、微信和支付宝支付码、微信和支付宝账户提供给其用于吸收赌客赌资，并用于购买泰达币以实现法定货币向虚拟货币的转化，最终在跑分平台上实现跑分洗钱。其中银行卡、绑定的手机卡、微信支付码和支付宝支付码及账户均属于《意见》第七条中规定的帮助行为。因此法院认定本案属名被告构成帮助信息网络犯罪活动罪并无不妥。
三、写在最后
利用USDT跑分平台进行洗钱的行为具有极高的刑事风险，除本案中分析的帮助信息网络犯罪活动罪还容易构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪以及洗钱罪。并且USDT跑分平台与“跑卡”一样，真难辨的充斥在互联网上，“杀猪盘”、“资金盘”等骗局比比皆是。币圈玩家一定要注意在鉴别的基础上谨慎投资，远离USDT跑分洗钱。
在下一期剖析USDT跑分洗钱的案列分析中，我们将继续以案说法，为大家剖析掩饰、隐瞒妇女罪所得、犯罪所得收益罪与洗钱罪之间的异同和入罪标准，敬请期待。
感谢阅读。
解密传说中的usdt跑分，日赚上千的灰产真假面目！ - 知乎
解密传说中的usdt跑分，日赚上千的灰产真假面目！ - 知乎切换模式写文章登录/注册解密传说中的usdt跑分，日赚上千的灰产真假面目！扬哥创业工作室1、传统跑分带来的新模式骗局我去年曾写过一篇关于支付宝微信跑分的文章，结果目前还有人跟我说，现在都用usdt跑分，傻子才用微信。我看你才是傻子，为了一点佣金被人卖了都不知道。微信跑分容易被骗钱，usdt就靠谱了？ 这是最大的笑话，usdt连跑分都不是，纯骗人！在讲usdt跑分前，我先讲讲微信跑分原理。2、微信跑分骗局的原理是什么我是在网创圈接触到的微信跑分，网创圈是有很多赌b代理的，这行风险最高，但也最赚钱。我有加过几个类似的代理，想研究揭秘，后来这几个代理陆陆续续都变成了所谓的跑分代理。微信跑分就是通过微信收款码，用跑分平台进行收款。这种跑分平台是不能直接注册的。我研究过这种页面，异常的简陋，这种网站估计找人开发的话，成本也不会超过5000块钱。用户注册只能通过上线推荐，登陆后完善身份信息，绑定微信，上传微信收款码，然后充值押金就可以跑分了。微信跑分平台的推广只能是上线在各个社交平台引流，贴吧、朋友圈、评论区等，为何会这么谨慎，不直接开放注册？因为这事本来就违法，这种平台一般都是为黑灰产业提供服务的，黑灰产通过这种方式使收入合理合法，简单点讲就是洗钱。微信跑分的风险除了平台跑路，更有可能被封号，严重者甚至触犯刑法。我国是严厉打击赌b洗钱活动的，腾讯等支付公司也对跑分出了专项打击政策。3、新的骗局：usdt跑分看完上面，你对跑分应该有了深刻的认识。正是对于微信跑分的严厉打击，现在那些违法分子发展出了拼多多跑分，usdt跑分等。拼多多跑分我也套路了一个代理，研究了跑分的流程，大概就是通过商品买卖进行洗钱，这个后续再讲。usdt现在是最火的跑分形式了，usdt跑分其实根本就不能算是洗钱，完全是个资金盘。先看看跑分的目的，赌b平台每天的流水是非常巨大的，他们不可能靠自己的账号进行收付款。除了量的问题，他们也需要使钱的来源变得合法化，因此才需要使用韭菜的账号进行跑分。据我接触的usdt跑分代理介绍，usdt是一种安全暴利的跑分新模式。区别于传统模式的实名制，usdt跑分完全不需要实名，不需要担心封号问题，说这也是usdt跑分兴起的最大原因。通过各大平台，或者场外交易，购买usdt，充值跑分平台当押金。开启跑分后，平台自动运转，将收到的usdt打入用户的数字货币钱包，什么都不用做就有源源不断的收益。更优秀的一点是，usdt跑分的利润比传统模式高了近一倍，2万元的押金，每天能产生纯利润1千元。玩家需要做的就是每天早上充值押金即可。我研究后发现，实际情况却完全不是他说的这么回事。4、本质是个资金盘有需求才有市场，跑分的需求是什么？为赌b平台提供匿名性，转嫁风险给跑分玩家。跑分用户在中间提供收付款账号，以此帮助赌b平台实现匿名的效果。所以跑分的关键需求就是匿名，从这个角度来看，使用usdt完全不需要跑分玩家这一环节了，因为usdt本身就是匿名的，不受监管。中间加这一道子是为了费事？何况usdt跑分费率还高，一般都是5%。usdt跑分的真正面目其实就是资金盘，玩家充值押金后，后台进行模拟跑分，每一笔增加5%后返还给玩家，和传统的资金盘没有什么区别。usdt跑分设置的邀请返佣比例也很高，以此吸引玩家自发的去传播。当玩家数量达到一定规模，充值押金足够高时，平台直接跑路。前段时间的某财富平台跑路，1000多人的代理群直接解散，下面的玩家一片哀嚎，损失几万块的大有人在。就算联合起来报警又有什么用呢？人早就跑了。赚钱有风险，入坑需谨慎，能赚大钱的永远都是正规合法的项目。不要被人卖了还帮人洗地。发布于 2022-04-18 14:13创业项目USDT赞同 2118 条评论分享喜欢收藏申请
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原标题：USDT灰产调查：贩毒、网赌、洗钱USDT等加密货币，正在变成收取毒资的“绿色通道”。“相比于微信支付宝转账，加密货币的流动没有可完全证实的信息可查。买卖双方都安全。“一涉毒人士在自建博客网站上写道。加密货币，金融史上的一个伟大实验。它的发明始于2009年名为“中本聪”的账号写的一篇论文《比特币：一种点对点的电子现金系统》，天生带着去杠杆和硬通货的使命，也埋下了一颗定时炸弹——由于匿名化特点，如今逐渐沦为犯罪分子的最爱，其中USDT（泰达币）最受欢迎。不只限于买卖毒品，USDT还被应用至网络赌博、洗钱、资金外逃等黑色产业。深潮TechFlow采访、调研加密货币黑色产业链当事人，试图呈现USDT隐秘的角落。用USDT买大麻“相比于微信支付宝转账，加密货币的流动没有可完全证实的信息可查。买卖双方都安全。”周晓（化名）在自建的博客网站上写道。周晓称，因为比特币，找自己买“飞叶子”的人不用担心，在交易所购买比特币需要实名认证，但这只能证明你买过比特币（投资过比特币），至于比特币去了哪儿，为什么去哪里，“你不主动说，没人知道”。“你可以说自己看比特币今年涨势喜人，投资了一些比特币玩。然后转去自己另外的比特币钱包了。另外的钱包密码啥的我写在纸上，不见了，这几天我还在找呢。”他介绍。周晓经营着一家毒品线上交易平台，主要帮国内玩家代购大麻、LSD等新型毒品。像周晓这样用加密货币买卖毒品、“拿命赚钱”的人不在少数。据正义网报道，长春市一夫妻用比特币地址来收取、转移毒资。妻子刘某将自己的比特币账号交给了丈夫马某。马某利用该账户收取毒资，并提现至刘某银行卡转移毒资，共计10 万余元。检察官审查案件后认为，刘某在明知马某贩卖毒品的情况下，仍将比特币账户提供给马某用于收取毒资并提供银行卡转移毒资，行为符合洗钱罪的构成要件。今年 1 月 20 日，法院当庭采纳检察机关的量刑建议，马某构成贩卖毒品罪，被判处有期徒刑三年二个月，刘某构成洗钱罪，被判处有期徒刑六个月。周晓之所以逍遥法外，是因为其比特币地址难以被追踪。他表示，自己的比特币地址通过椭圆加密算法批量离线生成，随意生成地址和相应密钥，无限制随便生成。周晓曾选择3种加密货币用于转账：比特币、USDT和其自己发行的E-RMB。他一开始选择比特币，后来，因为遭遇熊市BTC价格下跌，卖家要求保值交易，于是采用稳定币USDT转账。USDT是Tether公司推出的一种与法定货币美元挂钩的加密货币，1USDT=1美元， 即每发行1个 USDT 代币，其银行账户都会有1美元的资金保障。近期他还预备推出电子人民币E-RMB。他介绍，该币安全、隐私度高度提高，币值稳定，始终与人民币1:1价格锚定，仅限于买过的老用户使用。像周晓这样精通加密货币并灵活运用的人，在灰产世界越来越多。他们游走在法律边缘，在加密货币的隐匿之下，“用命赚钱“。加密货币的灰色世界“我账户上有九十万U（USDT）。”艾巴（化名）在缅甸勐拉经营一家线下赌场，他告诉笔者，每天需要将现金换成现汇或者USDT。Chainalysis报告数据显示，从2019年7月到2020年6月，有超过500亿美元加密货币从位于东亚地址转移到海外地址。其中超过180亿美元是USDT。加密货币在灰色产业主要呈现3种用途：贩毒、网赌和资金外逃。这是一条隐秘的灰色产业链，鱼龙混杂。以跨境转账为例，一知乎用户在2016年介绍自己跨境转账的操作：在国内交易所购买比特币，转移至Bitfinex，提现之前，平台要认证个人信息，按照提示填上身份证，护照，住址证明。在提现后，平台会收取0.1%的手续费，最低20美金。这样整个比特币跨境汇款流程完成。知情人士告诉深潮TechFlow，以上具备实操性，自己试过将中国地址打到美国交易所，兑换美元转到美国账户，“但这只是个例”。如果上述操作仅限于个人摸索，需要自己承担风险，那随着数字货币的普及和发展，如今已经出现用加密货币跨境汇款的产业链。“我们做美元和澳元。”纪楠（化名）称，自己提供收U（USDT）出法币（现汇）服务，只需要“告知我们收款银行，是私户还是公户，是哪个银行注册，在哪个地区注册的，一个工作日即可到账”。如果客户是个户，就以借款、欠款名义，如果客户是公户，就以劳务报酬名义。纪楠介绍，相比于传统银行电汇长至数周、高达5%的手续费，USDT转账的手续费更低（接近0）、转账即时到账。“最低5000（USDT），上不封顶，单笔超过100万（USDT），提前告诉我就好。“纪楠称，客户转账用途一般是做美股交易或者买房、移民。相比起上述用于跨境转账的“简单”操作，加密货币的专业跑分团伙则更加隐秘而庞大。“跑分”这个词，源于电脑或者手机的性能检测，但支付领域的跑分，却有新的含义。以往，网络博彩平台会收购大量银行卡来收钱。但这样做，成本很高——收一张银行卡，成本成百上千。一旦银行卡被封，这些钱就打了水漂。2018年后，跑分模式开始兴起。市场上出现了很多跑分平台，它们用众包的方式，让洗钱成本大大降低。这些跑分平台宣称“只要一张二维码，在家躺着都能赚钱”。跑分玩家在跑分平台缴纳押金（比如说1万元），并上传自己的微信和支付宝收款二维码。而充值玩家通过支付方的对接，将钱打给跑分玩家，收满1万元后，跑分结束。跑分平台会给跑分玩家一定比例的收款佣金，并将一万元押金转给博彩平台。“类似于运送资金的滴滴打车，滴滴打车运的是人，我们运的是钱。”跑分人士介绍，整个过程中，博彩平台不参与资金流动，跑分玩家们成了洗钱工具。USDT跑分是用数字货币跑分支付的新模式。传统跑分，跑的是人民币；USDT跑分，跑的则是USDT。上述跑分人士介绍，USDT跑分最大的优势是去中心化交易，“都是客户与我们的司机（承兑商）在发生交易，中间没有资金池，有效的防止资金被大面积冻结。而且中间有USDT作为阻断，整个过程都是无痕交易，不会被追踪到去向。我们的交易量够大够分散”。“我们是为博彩平台提供出入金服务的。”QQ上一跑分人士称，以加密货币USDT交易，“用本金赚取佣金，一单一结，一万本金挣150～200元佣金，直接回你银行卡上”。据深潮TechFlow了解，这类跑分团伙在QQ群、百度贴吧、闲鱼等平台引流，然后于蝙蝠、电报、纸飞机等通讯软件沟通交易细节，并于交易所买入加密货币，最后将币转入跑分平台，最常用的加密货币是USDT。“跑U的有是有，U进Y（人民币）出。那种特别少，90%以上都是坑人的资金盘或者骗子。”艾巴表示，就算见面交易，也有突然消失的。法网恢恢，疏而不漏，一场针对加密货币洗钱的严打正在来袭。严打来袭“不能像以前那么猖狂了。”艾巴介绍，最近风声紧了，他不再接受USDT业务，而是采用现金换现汇，比例是100:105。9月24日，在北京举行的第九届中国支付清算论坛上，公安部国际合作局局长廖进荣指出，每年自中国境内流出涉赌资金超出一万亿元，特别点名加密货币被用于转移赌资。“在近期的案件当中，发现部分涉赌团伙利用虚拟货币收集转移赌资，甚至在缅甸部分地区以虚拟货币投资为由，行网络赌博之实。这类新型的数字货币通道不可冻结，匿名难以溯源，给我们打击治理工作带来了很大的挑战。”今年以来，全国上下开展了如火如荼的“反洗钱”和断卡行动。10月10日，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署在全国范围内开展“断卡”行动，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪。而加密货币毫无疑问是打击的重点区域。部分加密货币OTC商也受此波及，被冻卡甚至调查。根据刑法关于洗钱罪立案标准，为洗钱行为“提供资金账户”，提供账户的人会被立案追诉，最高刑罚是“”处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金”。今年 6 月 8 日，惠州警方打掉了一个利用USDT数字货币经营第四方支付平台的犯罪团伙，共抓获涉案犯罪嫌疑人76名，查处涉案网络支付工作室4家，捣毁网络赌博团伙2个。该案是全国侦破的首例利用USDT数字货币为违法犯罪活动提供网络支付服务的案件。经初步核实，该平台运营近15个月，为境外120个赌博网站以及70家投资诈骗平台提供资金结算服务，涉案金额达1.2亿元。深潮 TechFlow 发现，USDT因为价值稳定、同样具备隐匿性，越来越受到犯罪分子的喜爱。上述的无论贩毒、网赌还是跨境转账，所使用的，无一例外皆是USDT。USDT成罪魁祸首？与大众观念不太一样的是，最受中国人欢迎的加密货币不是比特币，而是USDT。根据Chainalysis报告，USDT在今年 6 月击败比特币，成为东亚最受欢迎的加密货币。而其中，中国所占比例最高。报告称，“Tether已成为中国加密货币用户事实上的法币替代品，并且是向比特币和其他标准加密货币过渡的主要手段”。根据谷歌趋势，USDT热度在中国大陆是最大的，辐射至整个华人区当前 USDT 的总市值超过 191 亿美元，但 2017 年，这个数字也就差不多 1 亿的规模。短短 3 年，USDT市值实现了 191 倍的跨越式增长。这些被迅速增发的USDT应用场景在哪里呢？早在 2019 年 7 月，Coindesk就报道过USDT被用于俄罗斯跨境贸易的案例，“销售额里20%是比特币，80%是USDT”，一位俄罗斯OTC商人表示，“中国企业购买的USDT一天购买的总量可达到 1000 万至 3000 万美元”。事实上，USDT已成为最“出圈”的加密货币，和灰产联系也最紧密。围绕USDT的犯罪事件愈演愈烈。中国检察网数据显示，今年来已经有85例USDT关联犯罪案件，而在2020年之前，只有5 例。这一趋势已为各国监管所察觉，立法正在逼近。欧盟在 9 月正式提出加密资产和稳定币的监管框架，明确表示将欧盟现有金融类法律未涵盖的所有加密资产纳入监管中。日前英国财政部发表声明，正在起草规范私人稳定币，也在研究央行数字货币作为现金替代品的可能性。回到国内，2020年10月23日公示的《中国人民银行法》修订意见稿第二十二条规定：“任何单位和个人不得制作、发售代币票券和数字代币，以代替人民币在市场上流通。”据上文所述，USDT在跨境转账、洗钱灰产等领域已经取代人民币法币的地位，并且还是中国加密货币用户事实上的法币替代品。USDT会暴雷吗？何时暴雷？这恐怕是悬在每个加密货币用户头顶的问题。在一些极客眼里，技术是无罪的，只是为不怀好意的人所用。但越来越多的加密货币犯罪案件出现也在提醒我们，技术并不能为人性之恶完全洗脱责任。“The Genie is out of the Bottle”（妖怪已经放出了瓶子）。比特币钱包公司Xapo 总裁 Ted Rogers这样形容BCH分叉内战。这句谚语源自《一千零一夜》里阿拉丁神灯的故事，意思是妖怪一旦放出瓶子，就会对世界产生不可逆的负面影响。如今这句话依然可以用在USDT等加密货币身上。“比特币天生带有去杠杆和硬通货的使命，USDT是现在交易所高杠杆之源。一种货币有更多人用理论上是好事，但如果用途仅限于黑产和投机，是不是该审视一下加密货币的初心呢？”MakerDAO中国区负责人潘超曾如此评论道。（尊重受访者意见，周晓、艾巴、纪楠均为化名）
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